İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen operasyon kapsamında 18 şirkete el koydu.

MASAK ve Merkez Bankası raporlarındaki bulgular doğrultusunda, bir şirketin elektronik ödeme kuruluşlarından temin ettiği POS cihazlarını, alt hizmet sağlayıcı konumundaki çeşitli firmalara devrettiği tespit edildi. Bu cihazların yasadışı bahis faaliyetlerinde kullanıldığı belirlendi.

Finansal İnceleme ve Mali Analiz

Finansal hareketlerin detaylı incelenmesi sonucu, daha önce yasadışı bahis oynattıkları ve bu yolla haksız kazanç sağladıkları için işlem gören kişi ve şirket hesaplarına para transferleri yapıldığı ortaya çıktı.

Mali analiz ve saha çalışmaları neticesinde, şüphelilere ait 18 şirket, 11 araç, 3 arsa ve 5 konuttan oluşan, piyasa değeri yaklaşık 671 milyon 255 bin lira olan taşınır ve taşınmaz mal varlıklarına el konuldu.

Operasyon ve Gözaltılar

Yasadışı bahis ve POS tefeciliği suçlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında, sabah saatlerinde ilgili şirketler ile bağlantılı firmalar ve bu şirketlerin yönetici ve çalışanlarına yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Operasyon sırasında 10 şüpheli gözaltına alındı ve işlemlerinin yapılması için emniyete götürüldü.