İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, birkaç şirket "malen sorumlu" olarak gösterildi. Bu şirketler arasında Başer Yazılım Sanayi ve Ticaret AŞ, Cesplus Fuarcılık Turizm Otomotiv ve Ticaret Ltd. Şti, Erc Estetik Turizm Sağlık Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti, Riessa Kuyumculuk Sanayi Ticaret Ltd. Şti, Seven 7 Event Organizasyon Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti ile Tasfiye Halinde Mess Kozmetik Pazarlama Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. yer aldı.

İddianamede, Türkiye'de hızla artan yasa dışı bahis suçlarına karşı mağduriyetlerin önlenmesi ve bu suçlarla mücadele edilmesi amacıyla çalışmalar yapıldığı belirtildi. Firari sanık Derkan Başer hakkında ise Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan rapor doğrultusunda birden fazla "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet" suçundan soruşturma ve kovuşturma yürütüldüğü ifade edildi.

Derkan Başer'in Örgüt Liderliği ve Faaliyetleri

Başer'in yasa dışı bahis suçundan kırmızı bültenle arandığı, yapılan araştırmalarda kendisinin Gürcistan'ın Batum şehrinde bulunduğu tespit edildi. İddianamede, Başer'in spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli bahis ve şans oyunları oynatma, bu oyunların oynanmasına olanak sağlama, internet üzerinden yasa dışı bahis erişimi sunma ve para nakline aracılık etme faaliyetlerini içeren uluslararası yasa dışı bahis organizatörlüğü yaptığı ve kazançlarını organize şekilde akladığı belirtildi.

Başer'in çok sayıda yasa dışı bahis sitesi kurduğu ve bu sitelerin yönetimi, para transferleri, üye temini gibi işlemleri tek bir kişinin yürütemeyeceği gerekçesiyle suç işlemek amacıyla örgüt kurduğu, örgütte Abdulsamet Aksu, Erdemir Savun, Ertaş Savun, Caner Şenol, İnanç Çelik, Onur Soğancı ve Kaan Abanoz gibi kişilerin farklı görevlerde yasa dışı bahis organizasyonunda yer aldığı vurgulandı.

Örgütün Batum'daki Merkezi ve Mali Yapısı

İddianamede, Başer'in Batum'da yasa dışı spor bahisleri ve online casino sitelerini yönettiği, 100 milyon dolar büyüklüğünde gelir sağladığı ve 50 personel çalıştırdığı, burada 250 bilgisayarlık sistem kurduğu, sanal bahis faaliyetleri için lisans başvurusunda bulunduğu belirtildi. Ayrıca, yasa dışı bahis siteleri üzerinden yoğun para akışı sağlandığı ve çok sayıda kişinin bu sitelerde çalıştırıldığına dikkat çekildi.

Örgüt üyelerinin sık sık yurt dışına giriş çıkış yaptığı, üst düzey sanıkların kendi adlarına kayıtlı telefon hatlarını kullanmadığı, elde edilen gelirlerin aklanması için taşınmaz ve araçların yakınlarına ve başkalarına üzerine alındığı kaydedildi.

Başer'in Suç Gelirlerini Aklama Yöntemleri

Başer'in yasa dışı bahis faaliyetlerine 2016 yılında başladığı, 2017'de örgütü kurduğu ve zaman içinde örgüt üyelerinin değiştiği belirtildi. Başer'in yasa dışı bahis suçunu meslek haline getirdiği ifade edildi. Kaçmak amacıyla yasa dışı bahis ve kumarın serbest olduğu Gürcistan'a gittiği ve burada suç gelirleriyle oteller ve casinolar satın alarak faaliyetlerini sürdürdüğü aktarıldı.

MASAK raporunda, Başer'in 2016'da üzerine kayıtlı bir meskeni olduğu, 2016-2017 arasında beş farklı araç alım satımı gerçekleştirdiği, yasal geliriyle malvarlığı edimlerinin orantısız olduğu ve kredi kartı kullanmadığı için bu edinimlerin suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması olduğu değerlendirildi.

2017-2019 arasında banka nakit işlemlerinde altı adet nakit işlem yapan Başer'in, diğer yıllardaki hesap hareketlerinde diğer sanıklar ve akrabalarıyla yoğun para transferleri gerçekleştirdiği, bu paraların suç gelirleri olduğu raporda belirtildi.

Sanıkların Suç İlişkileri ve Para Transferleri

Başer'in Girne'deki banka hesapları aracılığıyla para hareketleri yaptığı, bu yöntemle suç gelirlerinin özellikle kumar ve bahis serbest olan ülkeler üzerinden yurt dışına çıkarılarak sisteme dahil edildiği vurgulandı. Diğer sanıklar Onur Soğancı, İnanç Çelik ve Abdulsamet Aksu'nun Başer ile doğrudan para ilişkisi olduğu, yasa dışı bahis organizasyonunda kullanılan hesaplardan Başer'in hesaplarına yoğun para transferleri yapıldığı, şahsi ve şirket hesaplarının yasa dışı bahis kapsamında para nakline aracılık ettiği belirtildi.

Başer'in Eşi Ceren Başer'in Rolü

Başer'in suç gelirlerine meşruiyet kazandırmak için Başer Yazılım Sanayi ve Ticaret AŞ'yi kurduğu, bu şirketin yasa dışı bahis sitelerinin yazılım ve yönetiminde kullanıldığı raporda yer aldı. Ayrıca, Başer tarafından 250 bin lira sermaye ödemesi olarak yasa dışı bahis hizmeti yapan şirkete yatırıldı ve 10 gün sonra eşi Ceren Başer tarafından nakit çekildiği ifade edildi.

İddianamede, Ceren Başer'in örgüt elebaşının yardımcısı konumunda olduğu, mali profiliyle uyumsuz malvarlığı artışları ve para transferleri yaptığı, Gürcistan merkezli şirketler kurduğu, Başer'in firar etmesi sonrası Türkiye'deki yasa dışı bahis faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin meşrulaştırılma işlemlerini yürüttüğü ve elebaşıdan aldığı talimatları örgüt üyelerine ilettiği belirtildi.

Sanıkların İfadeleri ve Ceza Talepleri

Sanık Ertaş Savun ifadesinde, 2017'de başlayan yasa dışı bahis soruşturması kapsamında hükümlü olduğunu, Başer ve Erdemir Savun'un yurt dışına kaçtığını, kendisinin ise yurt dışına çıkmadığını, Başer'in yasa dışı bahis oynattığını ve kendisinin eski yakın arkadaşı olduğu için sorumlu tutulduğunu belirtti.

İddianamede, firari sanıklar Derkan Başer, Caner Şenol, Erdemir Savun, Onur Soğancı, Serkan Karagüney, Uğur Kartal ve Kazım Kara ile sanıklar Ceren Başer, Abdulsamet Aksu, Ertaş Savun ve İnanç Çelik'in "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından 8 yıldan 17 yıla kadar hapis ve 20 bin güne kadar adli para cezasına çarptırılmaları talep edildi.

Firari sanıklar Jumber Tchkonia ve Nino Gogodze ile sanıklar Abdulkadir Aydoğdu, Ayşe Şimşek, Doğan Taşova, Furkan Kuzucu, Hamdi Sağlam, Kaan Abanoz, Muhammet Emrah Çinik, Melek Sağlam, Taner Himmetoğlu ve Ufuk Togay'ın ise "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak" suçlarından 7 yıldan 12 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

İddianame, İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.