ABD Adalet Bakanlığı, The Wall Street Journal’ın haberine göre, dünyanın en büyük kripto para platformu Binance’in İran tarafından ABD yaptırımlarını delmek ve İran Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC) ile bağlantılı terör örgütlerine finansal destek sağlamak amacıyla kullanılmasıyla ilgili soruşturma başlattı.

Bakanlığın incelemesi, şirket belgeleri ve konuyla ilgili bilgi sahibi kişilerin verdiği bilgilere dayanıyor. Yetkililer, WSJ’nin aktardığına göre, İran bağlantılı işlemler hakkında doğrudan bilgi sahibi olan kişilerle temasa geçerek görüşmeler yapmaya ve kanıt toplamaya başladı.

ABD Hazine Bakanlığı tarafından görevlendirilen bir denetleyicinin, özellikle para akışlarının büyük bölümünden sorumlu iş ortağına ilişkin ayrıntılar da dahil olmak üzere İran işlemlerine dair bilgileri Binance’den talep ettiği bildirildi. Soruşturmanın şu aşamada olası usulsüzlük nedeniyle doğrudan Binance’i mi yoksa yalnızca platformdaki müşteri faaliyetlerini mi hedef aldığı kesin değil.

Binance sözcüsü, WSJ’ye verdiği açıklamada şirketin "kesinlikle hiçbir yaptırım kapsamındaki kuruluşla doğrudan işlem yapmadığını" belirtti.

Kurucunun Affı ve Sektörel Zorluklar

Bu gelişme, Binance’in kurucusu Changpeng Zhao’nun (CZ) birkaç ay önce başkanlık affı almasının ardından şirketi yeniden ABD düzenleyicilerinin odağına taşıdı. Ayrıca, hızla büyüyen kripto ve fintech sektörlerinde yaptırımların uygulanmasında yaşanan kalıcı zorlukları gözler önüne seriyor.

Changpeng Zhao, Ekim ayında Başkan Donald Trump tarafından affedilmişti. Soruşturma, 2023’te ABD yaptırımlarını ve bankacılık yasalarını ihlal ettiğini kabul eden Binance’e yönelik incelemeleri yeniden canlandırıyor. O dava, şirkete 4,3 milyar dolar (3,7 milyar avro) ile rekor para cezası verilmesine ve ABD makamlarının sürekli denetimi şartının getirilmesine yol açmıştı.

2023 anlaşmasının hükümlerine göre Binance, müşterilerini terör finansmanı ve yaptırım ihlalleri açısından aktif şekilde taramak ve şüpheli faaliyetleri zamanında yetkililere bildirmekle yükümlü.

ABD Kongresi Soruşturmayı Takip Ediyor

Washington’daki Kongre çevreleri de bu gelişmeleri yakından izliyor. ABD Senatosu İç Güvenlik Komitesi’nin kıdemli Demokrat üyelerinden Senatör Richard Blumenthal, geçtiğimiz ay Binance’in İran işlemlerine ilişkin resmi bir soruşturma başlattı.

Blumenthal, yaptırım kapsamındaki kuruluşlara bildirilmeden aktarıldığı öne sürülen ve neredeyse 2 milyar doları (1,7 milyar avro) bulan para akışının büyüklüğüne ve şirket içi soruşturmacıların görevden alınmasına dikkat çekerek, Binance’in ABD yaptırım ve bankacılık mevzuatı yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğini sorguladı.

Senatör, Binance’den ayrıntılı kayıtlar talep etti. Şirket, medyada çıkan haberleri "yanlış" olarak nitelendirip "sınıfının en iyisi uyum programına" sahip olduğunu vurgulayan bir yanıt verdi. Ancak Blumenthal, yanıtı yetersiz ve endişelerini gidermekte başarısız bulduğunu belirtti.

İran’a Yönelik Finansman Ağlarını Hedef Alma

ABD Adalet Bakanlığı’nın soruşturmasının zamanlaması, İran’ın Devrim Muhafızları Ordusu ile bağlantılı finansman ağlarını hedef alma çabalarının yoğunlaştığı bir döneme denk geliyor. Bu bağlamda, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik yaptırımlar ve liderlik etkisi konusundaki gelişmeler de önem taşıyor.

Washington, İsrail ile ortak askeri operasyonlar öncesinde, özellikle Çin’e yapılan petrol satışlarından elde edilen gelirlerin ülkeye geri getirilmesinde kullanılan kripto varlıklarını hedef alarak gelir akışlarını kesmeye yönelik önlemlerini sıkılaştırdı.

Ocak ayında ABD Hazine Bakanlığı, büyük miktarda fonları Devrim Muhafızlarıyla bağlantılı dijital cüzdanlara aktardıkları gerekçesiyle iki küçük ölçekli kripto borsasına yaptırım uygulamıştı.